Asset tracing

ASSET-TRACING-AND-RECOVERY-DETECTIVE-AGENCY

Asset Tracing and Recovery : retrouvez vos fonds détournés

LoupeChez DPL Intelligence, nous accompagnons les victimes de fraudes dans la recherche, la localisation et la récupération d’actifs détournés ou dissimulés.

Victime d’une escroquerie, d’un détournement ou d’une fraude financière ?
Nos experts en Asset Tracing vous aident à remonter la piste des avoirs pour mieux défendre vos droits et limiter les pertes.

Target Recherche et localisation d’actifs

Derrière un détournement de fonds ou une opération frauduleuse complexe, il reste souvent une trace. Nos analystes spécialisés travaillent en étroite collaboration avec vos avocats pour :

  • Identifier les actifs dissimulés (immobilier, comptes bancaires, cryptomonnaies…)
  • Fournir des rapports exploitables pour appuyer des procédures civiles ou pénales
  • Préparer efficacement l’exécution de vos décisions de justice

Asset tracing recherche d'actifs

Nous investiguons sur les avoirs dormants, les comptes non réclamés, les comptes bancaires cachés, et les structures offshore dissimulant des actifs financiers.

Document Une vision claire du patrimoine du débiteur

Grâce à des sources ouvertes, des bases de données exclusives et des techniques d’investigation numérique, nous vous offrons une photographie financière complète de votre adversaire. Cette transparence stratégique vous aide à :

  • Négocier un remboursement
  • Constituer un dossier de preuve solide
  • Engager des poursuites ciblées et efficaces

Fraude Fraude financière et obligations déclaratives

Vous êtes victime d’une fraude ?
➤ Déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie de votre secteur.
➤ Signalez l’escroquerie à l’AMF (France), la CSSF (Luxembourg) ou la FCA (Royaume-Uni), selon votre juridiction.

Réseau Traçage d’actifs et créances diverses

Nous mobilisons un réseau mondial de correspondants ainsi que des outils d’analyse performants pour :

  • Localiser les actifs mobiliers et immobiliers du débiteur
  • Identifier des montages de dissimulation (ex : asset stripping)
  • Préparer le recouvrement d’actifs avec preuves à l’appui

Globe
Pays à haut risque et juridictions complexes

Nos enquêtes s’étendent dans des zones souvent impliquées dans le blanchiment ou la dissimulation d’avoirs :

Europe & Golfe : Suisse, Luxembourg, Liechtenstein, Émirats arabes unis, Chypre

Offshore : Bahamas, Îles Marshall, Îles Vierges Britanniques, Panama

Afrique & Amérique latine : Nigéria, Somalie, Kenya, Côte d’Ivoire, Bénin, Venezuela, Suriname

Asie & Proche-Orient : Cambodge, Kazakhstan, Moldavie, Oman, Jordanie, Syrie

Aide Besoin d’un détective spécialisé en Asset Tracing ?

Contactez un détective privé Luxembourg – 24H/24, 7J/7
CELL/GSM : +352 661 905 905

Pour aller plus loin :