Asset tracing and recovery, nous vous aidons dans la recherche des fonds volés ou détournés.
DPL Intelligence aide les victimes de fraude et malversations à identifier et localiser des actifs. La difficulté majeure pour les victimes de fraudes financières est de savoir comment récupérer les fonds volés ou détournés.
Recherche et récupération des actifs
Détournement de fonds, délits en col blanc … Nos expert « Asset tracing recherche d’actifs » vous aident à trouver la meilleur solution en collaboration étroite avec les avocats en charge des dossiers.
A ce titre ils peuvent retracer, localiser des actifs et limiter vos dommages, préparer l’exécution des décisions de justice obtenues.
Nous fournissons des services d’investigation et de renseignement sur les avoirs et les comptes bancaires dormants, les comptes bancaires non réclamés, les avoirs et les comptes bancaires cachés, les comptes bancaires débiteurs.
Asset tracing recherche d’actifs peut vous fournir une photographie complète de votre débiteur, vous donnant ainsi les coudées franches lorsque vous décidez d’engager une procédure judiciaire.
Asset tracing and recovery
Notre soutien en matière de recherche de solvabilité peut impliquer le délit financier dans les opérations frauduleuses du débiteur.
Si vous êtes victime d’une fraude, vous devez porter plainte au commissariat de votre district ou à la gendarmerie.
Vous pouvez aussi faire un signalement à une Autorité de Contrôle. AMF pour la France, CSSF pour le Luxembourg, FCA pour le Royaume-Uni.
Créances diverses
Nous nous appuyons sur un large réseau de correspondants, des outils technologiques pour obtenir le traçage des actifs du débiteur, l’obtention de preuves de démembrement d’actifs (Asset stripping) aide aux clients pour le recouvrement des actifs.
Pays cibles pour les enquêtes financières
La Suisse, le Luxembourg, le Liechtenstein, les Émirats arabes unis, Chypre, les Bahamas, les Îles Marshall, les Îles Vierges Britanniques.
Le Panama, le Nigéria, la Somalie, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Venezuela, le Suriname, le Cambodge, le Kazakhstan, la Moldavie, Oman, la Jordanie et la Syrie.
Besoin d’aide ? Détective privé Luxembourg à votre service 24H/24 7J/7
CELL/GSM : +352 661 905 905
Pour en savoir plus sur nos solutions d’accompagnement et enquêtes Asset tracing :
https://detectives-europeens.eu/nos-domaines-dexpertise/renseignement-strategique-detective-prive-luxembourg/
https://www.duediligence.lu
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