Renseignement et intelligence économique

Renseignement et intelligence économique

Renseignement et intelligence économique

L’intelligence économique au service de vos Maîtriser la bonne information permet de rester compétitif face à la concurrence., l’information est plus que jamais le nerf de la guerre !

Celui qui détient l’information détient le pouvoir.

                   Avoir la bonne information, au bon moment, pour prendre la bonne décision

Renseignement intelligence économique et recherche de dissimulation d’actifs

DPL Intelligence vous propose une offre renseignement intelligence sur mesure, vous aide à retracer des actifs même dans des pays comme la Suisse, le Luxembourg, le Liechtenstein, les Émirats arabes unis, Chypre, les Bahamas, les Îles Marshall, les Îles Vierges Britanniques et le Panama …

Dark net Deep net investigation

 

Nos enquêteurs travailleront en votre nom pour découvrir des fonds et des actifs cachés et suivre la trace de l’argent. Quelle que soit la complexité du modèle de dissimulation utilisé, nos mandants peuvent utiliser nos services pour intenter une action en justice afin de récupérer des actifs.

● Faire rapatrier des fonds détournés,
● Faire appliquer un jugement accordant des dommages-intérêts financiers,
● Suivi des actifs internationaux,
● Suivi des actifs au Luxembourg et international,
● Traçage de compte bancaire,
Traçage de compte bancaire offshore
● Traçage interentreprises,
● Suivi des activités réelles et des volumes,
● Traçabilité de titre de propriété,
● Recherche de débiteurs.

 

Soutien pour cabinets d’avocats

● Renseignement d’affaires à l’ international.
● Soutien pour : médiation, litige ou arbitrage.

 

Renseignement sur la « Finance Offshore »

Enquête dans les paradis fiscaux asset tracing

DPL Intelligence peut mettre en évidence les mécanismes frauduleux complexes, l’utilisation illégale d’entreprise offshore.

Nos rapports ont été réalisés sans s’y limiter dans les juridictions suivantes : le Nigéria, la Somalie, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Venezuela, le Suriname, le Cambodge, le Kazakhstan, la Moldavie, Oman, la Jordanie et la Syrie.

Les enquêtes dévoilent l’ensemble des actifs détenus par une personne physique ou une société.

● Malversations financières,
● Cartographie des risques de corruption,
● Décryptage des montages opaques d’optimisation ou d’évasion fiscale,
● Capitaux mis à l’abris dans les paradis fiscaux,
● Manipulations des marchés financiers,
Manipulations comptables,
● Arnaque aux crypto-monnaies.

Qu’est-ce qu’un paradis fiscal ?

Il n’existe aucune définition officielle d’un paradis fiscal. Cependant, l’Organisation de Coopération et Développement Économiques (OCDE) considère qu’un paradis fiscal est un territoire qui répond aux caractéristiques suivantes :

  • Le secret bancaire y est strictement appliqué ;
  • Les taxes sur les revenus, les bénéfices ou les patrimoines, sont faibles ou nulles, particulièrement pour les non-résidents ;
  • Les conditions d’installation de sociétés et d’ouverture de comptes sont peu contraignantes ;
  • La coopération judiciaire et fiscale avec les autres États est faible ou inexistante.

Autres caractéristiques habituelles de ce type de pays : ils doivent être stables sur les plans économiques et politiques, pour rassurer les investisseurs. Le secteur financier y est sur développé par rapport à la taille du pays et à la dimension de son économie.

Source :

 https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-mondiale/paradis-fiscaux/

 

Le renseignement et l’intelligence économique et stratégique au service du développement de vos affaires
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